Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Анапский хлебокомбинат» июнь 2017г.

Задать вопрос
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по услуге
31 Мая 2017
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Анапский хлебокомбинат»
Наблюдательным советом Акционерного общества «Анапский хлебокомбинат», 11 мая 2017 года, было принято решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества. Приглашаем Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которое состоится 22 июня 2017 года по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Астраханская, 102, актовый зал. Форма проведения собрания — собрание (совместное присутствие акционеров).
Время начала регистрации лиц участвующих в годовом общем собрании акционеров — 10:00 часов. Время окончания регистрации — 10:30 часов.
Время начала годового общего собрания акционеров Общества — 10:30 часов.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 29 мая 2017 года.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение Положения о генеральном директоре Акционерного общества "Анапский хлебокомбинат" в новой редакции;
2. Утверждение Положения о порядке предоставления информации акционерам Акционерного общества "Анапский хлебокомбинат";
3. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета Акционерного общества "Анапский хлебокомбинат";
4. Внесение изменений в Устав АО "Анапский хлебокомбинат";
5. Об утверждении аудитора АО "Анапский хлебокомбинат";
6. Об избрании членов Наблюдательного совета;
7. Об избрании членов ревизионной комиссии;
8. Признание утратившим силу Положения о ликвидационной комиссии Открытого акционерного общества "Анапский хлебокомбинат" утвержденного общим собранием акционеров 29 июня 2007 года;
9. Признание утратившим силу Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Анапский хлебокомбинат" утвержденного общим собранием акционеров 29 июня 2007 года;
10. Признание утратившим силу Положения о правлении открытого акционерного общества "Анапский хлебокомбинат" утвержденного общим собранием акционеров 29 июня 2007 года;
11. Признание утратившим силу Положения о счетной комиссии открытого акционерного общества "Анапский хлебокомбинат" утвержденного общим собранием акционеров 29 июня 2007 года."
12. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества за 2016 год.

Перечень информации (материалов) предоставляемый акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- Сведения о кандидатах в наблюдательный совет, ревизионную комиссию АО «Анапский хлебокомбинат»,
- Информация о наличии (либо отсутствии) письменного согласия предложенных для избрания в органы управления АО "Анапский хлебокомбинат" кандидатов,
- Сведения об аудиторе,
- Рекомендации наблюдательного совета по распределению прибыли Общества по итогам 2016 года,
- Рекомендации наблюдательного совета по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты,
- Проект изменений в устав Общества,
- Проект Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам наблюдательного совета Общества,
- Проект Положения о генеральном директоре Акционерного общества «Анапский хлебокомбинат» в новой редакции,
- Проект Положения о порядке предоставления информации акционерам Акционерного общества "Анапский хлебокомбинат".

Порядок ознакомления с информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: информация будет доступна по адресу: Краснодарский край, г.-к. Анапа, ул. Астраханская, 102, с 19.05.2017 в рабочее время с 8.00 до 17.00 каждый рабочий день, кроме выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней».
Заказать услугу
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.

Документы

Сообщение акционерам Размер: 604.5 Кб